Wanneer is iemand een UBO?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) is een natuurlijk persoon die direct of indirect meer dan 25% van een bedrijf bezit of daarover meer dan 25%, of feitelijke, zeggenschap heeft. Met andere woorden, UBO’s zijn de uiteindelijke eigenaren of personen die bevoegd zijn om de beslissingen te nemen binnen een organisatie. Heeft in jouw organisatie niemand een belang boven het percentage van 25%? Dan zijn in dit geval de hogere leidinggevende(n) de pseudo-UBO’s. Denk hierbij aan de statutaire bestuurders of de vennoten. Elke organisatie heeft dus altijd één of meerdere echte of pseudo-UBO’s.
Waarom willen we weten wie de UBO’s zijn?
Op grond van de Sanctiewet is het verboden om zaken te doen met personen of organisaties aan wie een sanctie is opgelegd. Het naleven van deze regels draagt bij aan bij het voorkomen van financiële en economische misdrijven. Bijvoorbeeld financiering van terrorisme en witwassen. Met regelmatige controles zorgen we er niet alleen voor dat wij ons houden aan de wet- en regelgeving. Hiermee beschermen wij ook onszelf en onze klanten tegen economische en financiële risico’s.
Waarom is het belangrijk dat je snel reageert?
Om de verplichte sanctielijstcontrole uit te kunnen voeren, hebben wij de UBO-gegevens nodig. Bij het ontbreken van deze gegevens, kan er geen controle worden uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat wij geen nieuwe verzekering kunnen aangaan en niet uitkeren bij een mogelijke schade. In het ergste geval moeten wij in deze situatie de verzekering stopzetten. Daarom is het van belang dat de verklaring binnen twee weken na ontvangst van onze brief wordt ingevuld.
Van de UBO’s van jouw bedrijf hebben we de volgende gegevens nodig; naam, geboortedatum, -plaats, -land, adres en woonplaats, het percentage aandeel en zeggenschap.